Know Your Customer

Gestire la III Direttiva Antiriclaggio

 
KYC 3 è la nuova versione della suite applicativa Know Your Customer di Corvallis, in grado di garantire un’adesione completa, rapida e accurata alle richieste degli organismi di vigilanza in materia di antiriciclaggio e prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo.
 
La nuova release KYC 3 tratta gli argomenti per processo: questo tipo di approccio permette una gestione integrata e coerente dei diversi adempimenti normativi che, riguardano il Cliente e le sue transazioni; ed equivale, sul lato operativo, a quello che, sul versante organizzativo, è l’istituzione di una funzione aziendale di trattamento accentrato delle problematiche relative alla compliance.
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le caratteristiche principali della Suite KYC 3 sono:
  • architettura modulare e aperta;
  • gestione integrata e coerente delle diverse aree di prevenzione del rischio;
  • centralità del repository;
  • flessibilità;
  • convergenza delle segnalazioni provenienti dalle diverse aree, al fine di avere una visione sistemica del Cliente e di adottare misure organizzative ed efficaci per la prevenzione dei rischi.
 
Per saperne di più scarica la brochure.
 
 
 

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Per saperne di più sui cookie e su come controllarne l'abilitazione, accedi alla Cookie Policy.

Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.

 
Accetto