La sinergia tra Corvallis ed SGR Consulting si focalizza in particolare su Compliance Daily Control, banca dati che comprende i nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
Oltre 400.000 nomi (coinvolti in reati quali truffa, frode, usura, estorsione, corruzione, riciclaggio, mafia, traffico di stupefacenti, rapine, organizzazione criminale ecc. ) sono a disposizione degli operatori finanziari che non vogliono correre rischi legali e finanziari legati al riciclaggio di denaro.
Tra le funzionalità:
- la Lista delle Persone Esposte Politicamente (Liste PEP). Si tratta di un elenco chiaro e comprensivo di Persone Esposte Politicamente in oltre 200 nazioni. Esse comprendono capi di stato e di governo, funzioni esecutive, governi, ministri, membri del parlamento, funzioni giudiziarie, corti di giustizia, banche centrali, nazionali e autorità monetarie, leaders politici e religiosi, ufficiali militari, membri del vertice di compagnie statali, ambasciatori, ecc.
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le Liste PIL, che contengono i nominativi dei Politici Italiani Locali, ovvero degli amministratori a livello regionale, provinciale e comunale, di tutti i sindaci e le giunte comunali. La banca dati dei Politici Italiani Locali integra le Liste PEP internazionali (Persone Esposte Politicamente) al fine di ottenere una conoscenza maggiormente approfondita della propria clientela ed evitare potenziali rischi reputazionali.
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le Sanction Lists (c.d. liste terroristi) fornite da SGR Consulting contengono gli elenchi stilati da fonti ufficiali (ONU, UE, OFAC) relativi a tutti i soggetti, individuali ed entità, le cui attività sono sottoposte a monitoraggio e restrizioni da parte delle Istituzioni Finanziarie.