Fatca

Contrasto all’evasione fiscale internazionale

 

FATCA Solution è la soluzione di Corvallis per l’assolvimento degli adempimenti della normativa FATCA richiesti dagli Organismi di Vigilanza. L’applicazione permette la gestione integrata dei processi operativi inerenti agli adempimenti normativi, dall’individuazione delle clientela soggetta all’inoltro dei flussi informativi alle autorità.   

 

La soluzione nasce dall’esperienza Corvallis maturata da da alcuni anni su tematiche relative alla Compliance, nei quali ha realizzato una suite applicativa innovativa Suite KYC 3, fondata sull’organizzazione per processi e non per singola norma, che garantisce una gestione integrata e coerente degli obblighi normativi che hanno per oggetto la clientela e la propria operatività.

 

FATCA Solution, è una soluzione indipendente, autonoma e completamente integrata con la Suite KYC 3, con cui condivide l’infrastruttura tecnologica ed applicativa, e per cui può configurare come un’ulteriore verticalizzazione normativa all’interno della stessa, che riduce i tempi ed i costi di avvio in esercizio della soluzione.

 

I MODULI

  • Compliance Repository è stato progettato per archiviare in un unico ambiente tutte quelle informazioni relative al cliente e la sua operatività, necessarie per soddisfare le diverse richieste imposte dalla normativa. Si mette a disposizion un data model completo che interfaccia i sistemi operazionali sia tramite apposite componenti applicative (Web Service), sia con i flussi dati specifici.  In virtù di queste caratteristiche la componente si pone come perno informativo in grado di assicurare coerenza ed integrazione ad un sistema maggiormente articolato con nuovi presidi organizzativi ed operativi.
  • FATCA Classification è una soluzione generalizzata di classificazione del Cliente rispetto ad un numero non prefissato di dimensioni, indipendenti tra loro ma con la condivisione di dati e funzioni.
  • FATCA External Data è ilmodulo di integrazione delle fonti esterne, fornisce tutte le funzioni richieste per l’import e l’aggregazione delle liste sia pubbliche che private. L’utilizzo del modulo si rileva necessario per acquisire le liste delle NFFI mensilmente publicata dall’IRS (ndr. è possibile abilitare il supporto di altre liste pubbliche o specifiche dell’Istituto).
  • FATCA Verify NFFI ènato per soddisfare l’esigenze di ricerca di ricorrenze di dati, presenti nelle liste, data base interni, data base forniti da info providers, acquisiti tramite il modulo FATCA External Data
  • FATCA Withholding provvede ad identificare le controparti e le tipologie di operazioni soggette all’eventuale tassazione ai fini della normativa, fornendo servizi informativi agli specifici applicativi aziendali di riferimento, a cui è demandato il regolamento dell’evento contabile secondo specifiche tecniche e criteri, in corso di definizione a livello normativo.
  • FATCA Rule Engine presidia l’analisi dell’operatività della clientela considerando i dati anagrafici, di rapporto e di movimentazione e generando degli aggregati statistici da analizzare.
  • FATCA Operational Monitor propone un’interfaccia utente per visualizzare e analizzare gli “alert” generati dai moduli FATCA Verify NFFI e FATCA Rule Engine. 
  • FATCA Workflow Management permette di assicurare un approccio flessibile ed efficiente che può essere facilmente modificato rispondendo ai cambiamenti repentini delle regole internazionali o interne all’organizzazione.
  • FATCA Regulatory Reporting provvede ad generare ed inoltrare agli Organismi di Vigilanza, i flussi dati contenenti il reporting normativo su base annuale.

 

La soluzione FATCA Solution, si completa con i seguenti moduli aggiuntivi:

  • FATCA Compliance realizzato per le figure aziendali che hanno il compito di avere una quadro  globale della situazione, permette una completa visione tra i dati gestiti nel Compliance Repository e consente all’utente di definire e controllare obiettivi per i vari livelli gerarchici ed organizzativi, relativamente ad indicatori sintetici di misurazione delle performance dei processi aziendali interessati
  • FATCA Document Management è il modulo, basato sull prodotto EasyView di Corvallis, che consente di gestire in modo integrato il repository dei documenti associati all’anagrafica dei Clienti.
 
 
 

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